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Jul 02, 2023

Östlicher Bezirk von Louisiana

NEW ORLEANS – Am 2. August 2023 gab US-Anwalt Duane A. Evans die Anklage gegen FRANK LABRUZZO und CYNTHIA CARONNA wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug unter Verstoß gegen Titel 18 der Vereinigten Staaten bekannt

NEW ORLEANS – Am 2. August 2023 gab US-Staatsanwalt Duane A. Evans die Anklage gegen FRANK LABRUZZO und CYNTHIA CARONNA wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug unter Verstoß gegen Titel 18 des US-amerikanischen Kodex, Abschnitte 1343 und 371 bekannt.

In der Informationsschrift wird behauptet, dass LABRUZZO, CARONNA und ein Einwohner des Vereinigten Königreichs ein Unternehmen betrogen haben, das persönliche Schutzausrüstung (PSA) kaufen wollte, und zwar zu einer Zeit, als die Nachfrage nach PSA infolge der COVID-19-Pandemie dramatisch gestiegen war.

Der Informationsvorlage zufolge gründeten CARONNA und der im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmer ein Unternehmen, um den Verkauf von PSA anzubieten, und wählten LABRUZZO als Treuhänder des Unternehmens. Die Verschwörer einigten sich angeblich darauf, dass LABRUZZO (der sowohl Anwalt als auch Ermittler bei der Generalstaatsanwaltschaft von Louisiana war) sich potenziellen Käufern von PSA als vertrauenswürdiger Treuhandagent präsentieren würde, der traditionelle Treuhanddienste erbringen würde. Genauer gesagt stimmten die Verschwörer zu, potenziellen Käufern mitzuteilen, dass sie ihr Geld zum Zweck des Kaufs von PSA auf das Treuhandkonto von LABRUZZO einzahlen könnten; dass ihre Gelder auf dem Konto aufbewahrt werden, bis ihnen die PSA zufriedenstellend zugestellt wird; und dass LABRUZZO die Gelder vom Treuhandkonto umgehend an die potenziellen Käufer zurückerstatten würde, wenn die PSA nicht zufriedenstellend an die potenziellen Käufer geliefert werden würde.

In der Informationsvorlage wird außerdem behauptet, dass CARONNA und LABRUZZO vereinbart hätten, dass LABRUZZO die Mittel des potenziellen Käufers verteilen würde, obwohl die potenziellen Käufer weder PSA erhalten noch den Auszahlungen zugestimmt hätten. CARONNA, LABRUZZO und Mitverschwörer 1 vereinbarten angeblich auch, dass jeder Teile der Gelder des potenziellen Käufers ohne dessen Wissen oder Zustimmung erhalten würde. Schließlich hat LABRUZZO der Informationsvorlage zufolge auf Anweisung von CARONNA die hinterlegten Gelder wiederholt an verschiedene Personen und Organisationen ausgezahlt, darunter Auszahlungen an LABRUZZO und CARONNA.

Verschwörung wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, gefolgt von einer Freilassung unter Aufsicht von bis zu drei Jahren, einer Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar und einer obligatorischen Sonderprüfungsgebühr von 100 US-Dollar bestraft.

US-Staatsanwalt Evans bekräftigte, dass es sich bei der Beweisaufnahme lediglich um eine Anklage handele und dass die Schuld jedes Angeklagten zweifelsfrei nachgewiesen werden müsse.

Im Mai 2021 richtete der Generalstaatsanwalt die COVID-19 Fraud Enforcement Task Force ein, um die Ressourcen des Justizministeriums in Zusammenarbeit mit Behörden in der gesamten Regierung zu bündeln und die Bemühungen zur Bekämpfung und Verhinderung von pandemiebedingtem Betrug zu verstärken. Die Task Force verstärkt die Bemühungen zur Ermittlung und Verfolgung der strafbarsten inländischen und internationalen Kriminellen und unterstützt Behörden, die mit der Verwaltung von Hilfsprogrammen zur Betrugsprävention betraut sind, indem sie bestehende Koordinierungsmechanismen erweitert und integriert, Ressourcen und Techniken zur Aufdeckung betrügerischer Akteure und ihrer Pläne identifiziert und diese weitergibt und Nutzung von Informationen und Erkenntnissen aus früheren Durchsetzungsbemühungen. Weitere Informationen zur Reaktion des Ministeriums auf die Pandemie finden Sie unter www.justice.gov/coronavirus.

Jeder, der Informationen über mutmaßliche Betrugsversuche im Zusammenhang mit COVID-19 hat, kann diese melden, indem er die Hotline des National Center for Disaster Fraud (NCDF) des Justizministeriums über das NCDF-Webbeschwerdeformular unter www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster anruft -Beschwerdeformular.

Dieser Fall wird vom Federal Bureau of Investigation untersucht. Die stellvertretende US-Staatsanwältin Chandra Menon von der Public Integrity Unit ist für die Strafverfolgung verantwortlich.

Shane M. Jones

Beauftragter für öffentliche Information

Anwaltskanzlei der Vereinigten Staaten, Eastern District of Louisiana

Justizministerium der Vereinigten Staaten